По итогам исследования Global Financial Integrity (GFI), РФ опережает изученные этой американской организацией крупнейшие развивающиеся страны как по абсолютной величине незаконных трансграничных переводов денег , так и в сопоставлении этой суммы с ВВП.
В совокупности нелегальные финансовые потоки, связанные с Россией, составили $3,26 трлн. Сюда вошли как преступный вывод капитала ($1,341 трлн — 8,3% ВВП), так и вливание средств в обход установленных законов ($1,9 трлн — 12% ВВП). Авторы отчета подчеркнули , что для своего исследования охватили период с 1994 по 2012 год. За это время преступный отток составил более 1,3 триллиона долларов, а приток, в свою очередь, превысил 1,9 триллионов долларов. Ну, а в Индии и Бразилии и совсем 1,5-1,6%. К примеру, из Мексики 1,156 млрд долларов было нелегально выведено за границу не за 19, а за 42 года, а из Индии за 64 года вывели наименее 700 млрд долларов. Самые большие суммы выведенных средств специалисты компании объясняют отсутствием контроля и нестабильностью в экономике.
Между тем, по сведениям на данный момент РБК, нелегальный приток средств в Российскую Федерацию , в том числе за счет применения накоплений от trade misinvoicing, в 1994—2012 годах оказался значительно больше утечки. С уровня $76,2 млрд в 4-м квартале прошедшего года он снизился до $32,5 млрд в первом квартале 2015-го и $20 млрд во втором.
Известно, что нелегальные потоки капитала через территорию РФ прошло три триллиона долларов.
